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近日，江苏省连云港市公安局通报“4·13”非法经营私彩案情况，该案于去年4月立案，被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件。经过一年多侦查，目前21名主要犯罪嫌疑人已悉数落网。 网上卖私彩，有人单注投注数十万元 2017年初，连云港市公安局经侦支队在工作中发现，本市灌云县人钟某通过建立QQ群、微信群及口口相传等方式，组织多人上网登录名为“月亮岛”的网站或下载手机APP购买私彩，发展会员300余人，涉案金额2000余万元。 经初查，“月亮岛”网站主要经营“重庆时时彩”“江西时时彩”“福彩3D”等非法彩票网上交易，并大量抽取返点、分红。这些非法彩票种类开奖时间极短，为了吸引参与者购买，设定了较高赔率，输赢数额极大，有的单注投注数十万元，很受参与者追捧。 横跨20省(市)，构建“金字塔”型犯罪结构 随着案件的调查深入，“月亮岛”网站的幕后操控者逐渐浮出水面。 该网站运营骨干成员主要有4人，客服8人(其中4名为越南籍)，一、二、三级代理数十人，形成一个运营骨干+境外客服+各级代理为架构的沟通境内外、横跨20个省(市)的“金字塔”犯罪体系。其中李某系“月亮岛”网站主要老板、网站组织者。另外3名网站组织者罗某、邓某、张某，分别兼任网站开发者、技术维护和财务人员。李小某是李某的弟弟，任网站境外窝点客服负责人。贾某、任某、李某某，均为中国籍在境外的网站客服人员，同时在境外又招聘了4名越南籍女子担任客服。 代理人员中，一级代理6人、二级代理15人、三级代理11人。连云港市的钟某为二级代理，属于该网站最大的代理李某康的“下线”。 警方在侦查过程中发现，该犯罪团伙组织严密，分工明确，配备专业的技术研发、维护、营销、财务团队。定期购买他人注册的手机卡和银行卡，使用专用的通信网络、聊天工具，转移赃款均使用购买的银行卡，且经过地下钱庄几经倒手，很难查清去向。网站全部租用境外服务器，且层层加密；境内网站维护人员也都租用境外VPN，且交易IP进行多重伪装跳转。 为了躲避打击，该犯罪团伙于2016年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国，大部分骨干成员也流窜至该国继续从事违法犯罪活动。该网站设有后台聊天平台，专门用于管理者交流运营以及网站技术服务等，即使在网站上聊天，也都是使用代号，从不提及姓名。 开户以来交易量达100余万笔，涉案金额达30多亿元 专案组民警先后赴广东、浙江、四川、山西、上海、北京、重庆以及江苏省南京等地，查询调取固定了十余家第三方支付平台及“月亮岛”网站资料，涉及银行账户、人员信息数据50万余条，并梳理获取7000余万条其他涉案数据。 通过分析和研判筛选，警方全面掌握了“月亮岛”网站平台的资金流入、流转和流向等方面的情况。该犯罪团伙为逃避打击，专门购买150余张银行卡及利用地下钱庄进行转款，在全国十余家第三方支付平台开设账号进行资金周转，开户以来交易量达100余万笔。 2018年4月3日，警方展开统一“收网行动”。国内四川成都、广东、山西及连云港抓捕组共抓获9名嫌疑人。目前，该案主要嫌疑人全部到案。在抓捕的同时，警方的5个资金冻结组同步展开行动，冻结涉案第三方平台账户15个，涉案银行卡709张，涉及27个省市的50余家银行机构，共冻结资金2600余万元。 目前查明，自2015年开始，“月亮岛”网站以微信、QQ等网络宣传以及口口相传等方式发展下线。全国有广东、广西、山东、北京等27个省市共17000余人参与该网站私彩投注，涉案金额已达33.5亿元，每日投注额达400余万元，多人因为购买私彩导致巨额亏损。赵家新、谭晓平、李奇
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